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1、企业基本信息

公司是一家专业的招标采购代理服务商,主营业务包括招标代理服务和招标增值服务。招标代理服务是受招标人委托代为组织招标活动并提供相关服务。招标增值服务主要是招标后续的采购代理服务、工程造价服务。公司是一家以招标代理服务和招标增值服务相结合,致力于为客户提供全过程招标采购代理的服务商。

2021年8月18日,公司成功在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌,成为精选层招标代理机构第一股!2021年11月15日北京证券交易所开市,公司成为的首批登陆北交所的上市公司之一。

2023年8月,公司参评“2023第17届招投标领域年度聚焦暨全过程工程咨询企业评价推介活动”中,荣获“2023招投标领域17届年度聚焦卓越企业奖”、“2023招标代理优质服务奖(★★★★★)”、“2023招标代理行业十大领军企业”、“2023招标代理行业综合实力百强第五名”、“2023工程项目招标代理机构10强”、“2023政府采购项目招标代理机构30强”、“2023医疗卫生项目招标代理机构10强”、“2023轨道交通项目招标代理机构10强”、“2023国有招标代理机构30强”、“2023全流程电子招投标平台用户满意奖”、“2023数字化招标采购平台创新应用奖”、“2023广东省招标代理机构10强前三强”、“2023民航项目招标代理机构10强前三强”、“2023电力项目招标代理机构10强”、“2023招投标领域17届年度聚焦优秀领军人物:王卫”、“2023 优秀招标师:方一稀、罗佳琳、罗梓慧、余力”。

公司以“提供优质采购服务、促进社会经济发展、构建幸福美好生活”为使命,秉承“诚信、专注、创新、共享”的理念,致力于为客户提供专业、规范、高效的招标采购服务,为客户创造价值。

2 、 公司治理和管理架构

根据《公司法》、《公司章程》等法律、和规范性文件,公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的较为规范的法人治理结构,建立了相应的内控管理制度,充分发挥股东大会、董事会、监事会的职能作用,确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,公司董事、监事和高级管理人员按照《公司章程》的规定履行职责,公司的重大生产经营决策、投资决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的授权范围、程序和规则进行。通过一系列公司治理制度的完善和实施,公司内部控制体系不断优化,规范运作水平不断提升,切实保障了公司的经营健康稳定发展。

截至2023年12月31日,公司董事会成员共计8名,其中独立董事3名,公司现任董事基本情况如下:

序号

姓名

职务

1

王卫

董事长

2

周岚

董事、总经理

3

郑建华

董事

4

龚琳琳

董事

5

成澍

董事

6

李进一

独立董事

7

贺春海

独立董事

8

朱为缮

独立董事

公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,公司现任监事基本情况如下:

序号

姓名

职务

1

伍思成

监事会主席

2

郑国义

监事

3

李守瑾

监事职工代表监事

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监,公司现任高级管理人员基本情况如下:

序号

姓名

职务

1

周岚

董事、总经理

2

周广民

副总经理

3

张惠玲

副总经理

4

徐丹丹

副总经理

5

崔倩仪

财务总监

6

陈志杰

董事会秘书

3、重要人事变动

截至2023年12月31日,公司董监高人员变动情况如下:

序号

姓名

期初职务

变动类型

期末职务

变动原因

1

罗岑

董事

离任

-

辞职

4、企业负责人薪酬

2023年,董事、监事、高级管理人员薪酬总额为675.21万元。

5、财务状况和经营成果、国有资产保值增值情况

一、盈利能力

单位:元

 -

2023年

2022年

本年比上年增减%

2021年

营业收入

242,336,511.41

219,353,377.34

10.48%

231,012,450.80

毛利率%

51.19%

52.74%

-

55.27%

归属于上市公司股东的净利润

63,025,534.26

66,203,011.51

-4.80%

76,112,348.28

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

59,199,007.97

58,599,897.67

1.02%

69,109,598.33

加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)

10.76%

11.57%

-

15.23%

加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)

10.10%

10.24%

-

13.83%

基本每股收益

0.41

0.43

-4.65%

0.53

二、营运情况

单位:元

-

2023年末

2022年末

本年末比上年末增减%

2021年末

资产总计

836,409,609.08

899,739,076.95

-7.04%

807,023,035.40

负债总计

233,963,243.44

314,385,137.14

-25.58%

241,121,331.35

归属于上市公司股东的净资产

598,265,727.26

581,386,193.00

2.90%

563,237,558.83

归属于上市公司股东的每股净资产

3.89

3.78

2.91%

3.66

资产负债率%(母公司)

28.62%

35.82%

-

30.81%

资产负债率%(合并)

27.97%

34.94%

-

29.88%

流动比率

3.25

2.60

25.00%

3.05

-  

2023年

2022年

本年比上年增减%

2021年

利息保障倍数

-

-

-

-

经营活动产生的现金流量净额

-21,250,531.31

140,904,894.08

-115.08%

-36,292,516.96

应收账款周转率

23.84

23.15

-

28.38

存货周转率

-

-

-

-

总资产增长率%

-7.04%

11.49%

-

-0.21%

营业收入增长率%

10.48%

-5.05%

-

8.53%

净利润增长率%

-3.79%

-13.73%

-

5.80%


2020年度国有资本保值增值率为108.74%;2021年度国有资本保值增值率为118.27%;2022年度国有资本保值增值率为103.22%。2023年度国有资本保值增值率为102.90%。

6、重大改制重组

2023年6月8日,公司召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了关于《威尼斯电子游戏官网-(中国)有限公司股份威尼斯电子游戏官网发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等各项相关议案,具体内容详见公司于2023年6月9日披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(公告编号:2023-076)、《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要》(公告编号:2023-077)等公告。2023年12月7日,公司召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》、《关于公司签署本次交易<终止协议>的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2023年12月8日披露的《关于终止重大资产重组的公告》(公告编号:2023-211)。

7、产权转让

无相关情况。

8、威尼斯电子游戏官网-(中国)有限公司及其子公司履行社会责任情况

公司始终秉承将企业效益与社会公益相结合的社会责任观,积极响应党和国家的号召,始终坚持履行企业社会责任,帮扶救助弱势群体。多年来,公司通过公益捐赠、定点帮扶、消费扶贫等多种方式,助力脱贫攻坚,在脱贫成果巩固和乡村振兴等社会事业中贡献力量。未来,公司在抓好经营生产的同时,也将持续积极履行社会责任。

报告期内,公司积极努力推进经营业务发展,在追求最佳企业经济效益的同时,切实履行对股东、职工、客户、供应商等利益相关者的社会责任,实现公司与社会的全面、协调、可持续性发展。

1、公司根据相关法律法规,结合北交所对上市公司的管理要求,对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票实施细则》《关联交易管理制度》以及各委员会议事规则等一批内控制度进行了修订,进一步完善了公司的现代企业制度建设和公司治理结构,持续提升公司治理水平。

2、严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等法律法规的要求,维护职工权益。公司高度关注和保障员工切身利益,优化调整薪酬方案,不断完善以岗位为基础、以绩效为导向的薪酬机制。加强职工医疗保障(包括女职工医疗互助保障),增加员工对企业的认同感和归属感。不断完善内部管理机制,激发员工核心动能,推动公司高质量长远发展,驱动内在价值进一步提升。

3、公司积极践行企业社会责任,通过广泛参与公益和志愿活动,关爱弱势群体,回馈社会。参与2023“南粤慈善 公益同行”活动,成为该公益活动“爱心单位”;结合“威尼斯电子游戏官网为群众办实事”实践活动, 参与“学雷锋”志愿服务活动。以实际行动助力构建和谐、共享的社会发展环境。

4、依法经营,照章纳税,报告期内向国家和地方政府上缴各项税费达 2300 万元,为国家和地方经济做出积极贡献。

5、公司加快构建适应新发展阶段需求的现代服务体系,深入推进数字交易、数字监管、数字服务的全面实现,将进一步促进招标采购营商环境改善和招标采购的降本增效。招标投标活动与新技术、新业态的融合发展,推促数字化采购服务产业链发展,形成创新的生态、现代化的生态、安全可靠的绿色 新生态。

6、为响应国家“双碳”目标,减少威尼斯电子游戏官网国招标采购过程中的碳排放量,核查电子招投标过程中的二氧化碳减排量并转换为等量碳资产,增加采购参与各方的企业经济效益,公司自主建立电子招标投标活动碳减排碳普惠体系。目前,公司已获中环联合颁发《碳中和认证证书》,成为国内招投标行业首家成功实现碳中和的招标代理机构。威尼斯电子游戏官网-(中国)有限公司主动积极履行社会责任,切实维护所有利益相关方的合法权益,用实力去赢得市场、客户对企业的认可,用行动推动行业绿色低碳发展。

9、近期整改情况

无相关情况。

10、重大突发事件事态发展和应急处置情况

无相关情况。

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服务热线:
8620-87768198
企业邮箱:
guoyi@ebidding.com
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